経済事件

金融機関などでもないにも関わらず、「元本を保証する」などと言い、男女4人から現金4010万円を預かり金として受け入れた疑いで、自称メンタルセラピストの男が逮捕されました。

特殊詐欺グループに金融機関の口座情報を提供したとして、警察庁サイバー特別捜査部と愛知県警など10道県警の合同捜査本部は5日までに、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、20～30代の7人を再逮捕し、埼玉県川越市の高校3年の男（18）を逮捕した。

神奈川県警は29日、不正アクセスで詐取した電子マネー「楽天キャッシュ」を現金化し、暗号資産（仮想通貨）に換えて隠匿したとして、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で住所不定、無職、天野翔太容疑者（37）と同県厚木市、パート、岸美沙容疑者（43）を再逮捕した。

架空の工事を申告したとして、脱税などの罪に問われている会社と元役員に有罪判決です。

奈良市に住む不動産会社の役員きょうだいが大阪国税局の相続税の調査を受け、自宅から現金計約10億2千万円が見つかっていたことが27日、関係者への取材で分かった。

法人税など約4200万円を脱税したとして、東京国税局査察部が法人税法違反などの容疑で、東京都港区の精力剤販売会社「インベスト」と、同社の御厨譲次社長（38）を東京地検に告発したことが23日、関係者への取材で分かった。

約5千万円を脱税したとして、法人税法違反罪に問われた不動産会社「大成リアルエステート」（東京）の代表取締役、吉沢英和被告（49）に東京地裁は7日、懲役1年、執行猶予3年（求刑懲役1年）の判決を言い渡した。

架空の外注費を計上して法人所得を過少申告したなどとして、大阪国税局が法人税法違反と消費税法違反などの罪で、大阪市城東区の空調設備会社「大阪設備」の宮田雄史社長（55）と法人としての同社を大阪地検に告発していたことが30日、関係者への取材で分かった。

税務署に提出する確定申告書の所得金額を過少に記載して約６千万円を脱税したとして、大阪国税局が所得税法違反の疑いで、住宅鉄筋工事会社「小平工業」（京都府八幡市）の西川巧代表取締役（６０）と経理担当西川真由美取締役（６０）を京都地検に告発した。

架空の仕入れ費を計上するなどして法人税約2900万円を脱税したとして、東京国税局査察部が、法人税法違反の疑いで、システムエンジニア派遣会社「BSS」（東京都中央区）と、同社の田中誠社長（44）＝江東区＝を東京地検に告発したことが17日、関係者への取材で分かった。